三鼎民俗博物馆监事会规则

一、目的和范围

本章程旨在规范监事会的组成、职权、运作和决策程序，确保公司的监督和管理工作有效进行

二、监事会的组成

1.监事会由公司股东选举产生，包括三名监事和一名独立监事

2.监事的选举应遵循公平、公正、公开的原则，确保代表股东利益的多样性和平衡性.

3.独立监事应符合相关法规和公司章程对独立监事的资格要求。

三、监事会的职权

1. 监督公司经营管理情况，检查公司财务状况，确保公司遵守法律法规和公司章程

2.监事有权要求公司提供必要的信息和文件，对公司进行现场检查和调查

3.监事有权对公司董事会及高级管理人员的决策和行为提出建议和提醒

4.监事有权参加公司董事会会议和股东大会，并提出意见和建议

四、监事会的运作

1.监事会应每年召开不少于四次会议，会议由主席召集

2.监事会会议应提前通知所有监事，并提供会议议程和相关文件

3.监事会会议应有监事过半数出席方可召开，会议决议应经过监事过半数的同意方可生效

4.监事会会议应记录会议纪要，并将纪要发送给所有监事和公司董事会。

五、监事会的决策程序

1.监事会决策应遵循多数原则，即获得监事过半数的同意方可通过

2.对于重大事项，监事会应召开专门会议进行讨论和决策。

3.监事会决议应书面记录，由主席签署并存档。

六、监事会的责任和义务

1.监事应认真履行职责，对公司的经营状况和财务报告进行审查，及时发现和纠正问题。

2.监事应保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息

3.监事应独立行使职权，不受其他股东和董事的千扰和影响

4.监事应及时向股东大会和公司董事会报告监事会的工作情况。

七、章程的修订

1.对本章程的修订应经过股东大会的通过，并按照相关法律法规的要求进行公告和备案。

2.本章程的修订应符合公司章程和相关法律法规的规定,

八、附则

本章程自股东大会通过之日起生效，解释权归公司股东大会所有。